【环球网归纳报导】据英国路透社5月30日报导,29日,墨西哥投资银行一名前合伙人和部分股份持有者29日被判处6年零3个月的拘禁。他向美国联邦地方法院认罪,他和其他人以诈骗方法从墨西哥政府取得了2100万美元的退税。

 联邦检察官表明,曼哈顿联邦区域法院法官阿尔文•赫拉斯坦恩宣告了对卡洛斯的判刑。依据上一年与检察官达到的认罪协议,卡洛斯无法对判定提起上诉。

 卡洛斯上一年9月供认犯有电信诈骗罪。依据他的认罪协议,检察官赞同抛弃指控其洗钱罪名。

 检方表明,从2011年到2016年,卡洛斯和其他三名被告经过诈骗方法从墨西哥政府取得了退税,他们经过幌子公司购买过期的手机,然后又将这些手机出售给美国的幌子公司。

 据报导,假如墨西哥公司从墨西哥出口包含手机在内的部分产品,则有权请求退税。检察官表明,这些手机一旦被运到了美国,就又被运会墨西哥,这样一来,卡洛斯等人继续采纳相同方法取得退税。这个圈套从2011年继续到2016年。在此期间,墨西哥政府向幌子公司共付出大约2100万美元的退税,被告经过这些公司持有的账户流转了一亿多美元。(实习编译:李梅梅 审稿:谭利娅)


相关内容:


上一篇:入狱20年,父亲特赦后第一次见面喊我“同志” 下一篇:没有了